ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΤΕΣ Νέα υπόθεση τραπεζικής απάτης στην Κρήτη εξετάζουν οι Αρχές, καθώς περίπου 500.000 ευρώ φέρεται να μεταφέρθηκαν από λογαριασμούς υπαλλήλων δήμου. Οι συναλλαγές έγιναν μέσα σε μόλις έξι ημέρες και οδηγούν τις έρευνες σε οργανωμένο κύκλωμα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι δράστες χρησιμοποίησαν ιστοσελίδα που έμοιαζε με ηλεκτρονική πλατφόρμα τράπεζας.
Μέσω αυτής πραγματοποιήθηκαν μεταφορές χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς υπαλλήλων συγκεκριμένου δήμου της Κρήτης.
Τα ποσά κατέληξαν αρχικά σε λογαριασμούς προσώπων που δεν έχουν ταυτοποιηθεί. Στη συνέχεια, μέρος των χρημάτων μεταφέρθηκε σε τραπεζικά ιδρύματα του εξωτερικού.
500.000 ευρώ σε έξι ημέρες
Το συνολικό ποσό που εξετάζουν οι Αρχές ανέρχεται περίπου στις 500.000 ευρώ.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η ταχύτητα με την οποία κινήθηκαν τα χρήματα. Οι επίμαχες συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν μέσα σε μόλις έξι ημέρες.
Παράλληλα, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι περισσότερες μεταφορές έγιναν κατά τις μεταμεσονύκτιες ώρες, στοιχείο που εξετάζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Στο μικροσκόπιο πιθανό οργανωμένο δίκτυο
Η υπόθεση παρουσιάζει ομοιότητες με προηγούμενη τραπεζική απάτη, όπου είχαν αφαιρεθεί περίπου 152.000 ευρώ.
Και σε εκείνη την περίπτωση είχαν πραγματοποιηθεί πολλές μικρές συναλλαγές. Η συγκεκριμένη πρακτική εκτιμάται ότι μπορεί να δυσκολεύει τον εντοπισμό της παράνομης διακίνησης χρημάτων.
Μάλιστα, σημαντικό μέρος των χρημάτων της προηγούμενης υπόθεσης ανακτήθηκε μετά την άμεση κινητοποίηση της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος.
Οι έρευνες συνεχίζονται
Οι Αρχές προσπαθούν τώρα να ακολουθήσουν τη διαδρομή των 500.000 ευρώ.
Στόχος είναι να εντοπιστούν οι πραγματικοί δικαιούχοι των λογαριασμών και να διαπιστωθεί ποιοι βρίσκονται πίσω από τις μεταφορές.
Παράλληλα, εξετάζεται εάν η νέα υπόθεση συνδέεται με την προηγούμενη και εάν πίσω από τις δύο περιπτώσεις βρίσκεται το ίδιο οργανωμένο δίκτυο.
