ΚΥΚΛΩΜΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ Ένα εκτεταμένο δίκτυο φοροδιαφυγής, το οποίο φέρεται να αξιοποιούσε 2.000 εταιρείες και 1.300 «αχυρανθρώπους» για να δημιουργεί τεράστιες οφειλές προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ, αποκάλυψε η ΑΑΔΕ μέσω της ομάδας Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ).
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το κύκλωμα χρησιμοποίησε περισσότερα από 4.200 ΑΦΜ μέσα στην τελευταία τριετία και συσσώρευσε χρέη που ξεπερνούν τα 203 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, περίπου 68 εκατομμύρια ευρώ αφορούν ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος προς την ΑΑΔΕ, ενώ τα υπόλοιπα 135 εκατομμύρια ευρώ αντιστοιχούν σε ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.
Η επιχείρηση των Αρχών οδήγησε μέχρι στιγμής σε 18 συλλήψεις. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, γνωστοί επιχειρηματίες της νυχτερινής διασκέδασης, οι οποίοι συνδέονται με δεκάδες μπαρ και νυχτερινά κέντρα στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική.
Πάνω από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας
Όπως ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ, η πολύμηνη έρευνα κάλυψε περισσότερα από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και άλλες περιοχές της χώρας.
Στο επίκεντρο βρέθηκαν περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις στους κλάδους της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης. Σύμφωνα με την έρευνα, οι επιχειρήσεις αυτές χρησιμοποιούσαν περίπου 1.300 πρόσωπα ως αχυρανθρώπους, ενώ οι ελεγκτές εντόπισαν και 700 πρόσωπα που φέρονται να ασκούσαν τον πραγματικό έλεγχο των εταιρειών.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν 60 ελεγκτές της ΑΑΔΕ και επτά εισαγγελικοί λειτουργοί. Οι ελεγκτές διασταύρωσαν εταιρικά και φορολογικά στοιχεία, προκειμένου να εντοπίσουν τους πραγματικούς επιχειρηματίες πίσω από τις εταιρείες.
Ειδικότερα, διαπίστωσαν ότι πρόσωπα εμφανίζονταν στα επίσημα έγγραφα ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι, ενώ άλλοι φέρονται να διατηρούσαν τον ουσιαστικό έλεγχο των επιχειρήσεων. Με αυτόν τον τρόπο, οι πραγματικοί υπεύθυνοι φέρονται να απέφευγαν τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις.
Πώς στρατολογούσαν ασθενείς έξω από νοσοκομεία
Ιδιαίτερα σοβαρές είναι οι πληροφορίες για τη μέθοδο με την οποία το κύκλωμα φέρεται να εξασφάλιζε πρόσωπα για τον ρόλο των «αχυρανθρώπων».
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, τα μέλη του αναζητούσαν ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας, κυρίως έξω από το Θεαγένειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη και το νοσοκομείο Άγιος Σάββας στην Αθήνα.
Στη συνέχεια, τους προσέγγιζαν και τους έπειθαν, έναντι μικρής μηνιαίας αμοιβής, να εμφανιστούν ως διαχειριστές εταιρειών. Τα πρόσωπα αυτά φέρονται να μην είχαν καμία πραγματική συμμετοχή στη λειτουργία των επιχειρήσεων.
Σύμφωνα με την έρευνα, ο βασικός σκοπός της συγκεκριμένης πρακτικής ήταν να συσσωρεύονται οφειλές σε εταιρείες που δεν θα κατέβαλλαν ποτέ τους φόρους και τις ασφαλιστικές εισφορές τους.
Οι 4.200 ΑΦΜ και οι περισσότερες από 700 διευθύνσεις
Ένα από τα στοιχεία που οδήγησαν στην αποκάλυψη του μηχανισμού ήταν η δραστηριότητα των εταιρειών σε περισσότερες από 700 διαφορετικές διευθύνσεις.
Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι τα 4.200 ΑΦΜ συνδέονταν με επιχειρήσεις στις οποίες εμφανίζονταν ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι φυσικά πρόσωπα που φέρονται να λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι».
Η συστηματική διασταύρωση των στοιχείων επέτρεψε στις Αρχές να εντοπίσουν κοινά πρόσωπα και συνδέσεις ανάμεσα στις εταιρείες. Έτσι, οι ελεγκτές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν επιχειρηματίες που φέρονται να βρίσκονταν πίσω από τη λειτουργία του δικτύου.
Ο ρόλος τριών λογιστών και ενός δικηγόρου
Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του μηχανισμού φέρονται να είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος.
Οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες φέρονται να αναλάμβαναν τη σύσταση των εταιρειών και τη διαχείριση των τυπικών διαδικασιών, ώστε οι «αχυράνθρωποι» να εμφανίζονται ως νόμιμοι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων.
Παράλληλα, ο δικηγόρος φέρεται να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για την ολοκλήρωση πράξεων που σχετίζονταν με τη λειτουργία των καταστημάτων και την εξασφάλιση αδειών από δήμους, την Πυροσβεστική και τις υγειονομικές υπηρεσίες.
Πολυτελή ταξίδια, όπλα και ακριβά ρολόγια
Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρέθηκε και ο τρόπος ζωής ορισμένων από τους εμπλεκομένους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της έρευνας, κάποιοι από αυτούς πραγματοποιούσαν πολυτελή ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς και δημοσίευαν φωτογραφίες από τις διακοπές τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Επιπλέον, κατά τις έρευνες σε πολυτελείς βίλες που συνδέονται με έναν από τους επιχειρηματίες, οι Αρχές φέρονται να εντόπισαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και χρηματικά ποσά.
Οι 18 συλλήψεις και ο ηθοποιός-μοντέλο
Στους 18 συλληφθέντες περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η σύζυγος ενός από τους επιχειρηματίες, καθώς και γνωστός ηθοποιός και μοντέλο.
Ο τελευταίος φέρεται να παραδέχθηκε ότι τον χρησιμοποιούσαν ως «αχυράνθρωπο», λαμβάνοντας μηνιαία αμοιβή που κυμαινόταν από 200 έως 700 ευρώ.
Η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται, ενώ η υπόθεση αφορά ένα εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών και προσώπων με συνολικές οφειλές άνω των 203 εκατομμυρίων ευρώ. Οι κατηγορίες και ο βαθμός εμπλοκής κάθε προσώπου θα κριθούν από τη Δικαιοσύνη.
Με πληροφορίες από το ΑΠΕ
