ΕΦΚΑ ΑΠΑΤΕΣ Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε η οργάνωση που ερευνάται για απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ, με τις αρχές να εξετάζουν ένα δίκτυο εικονικών επιχειρήσεων, «αχυρανθρώπων» και οικονομικών συναλλαγών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, στο επίκεντρο βρίσκεται αρχηγός εξωκοινοβουλευτικού κόμματος, ο οποίος συνελήφθη μαζί με τη σύζυγό του και ακόμη επτά άτομα, μεταξύ των οποίων επιχειρηματίες και λογιστές.
Το δίκτυο των εικονικών εταιρειών
Η έρευνα φέρεται να ανέδειξε τη δημιουργία περίπου 25 επιχειρήσεων, από το 2013 και μετά. Οι εταιρείες εμφανίζονταν να δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κλάδους, μεταξύ άλλων στην εστίαση, τη διασκέδαση, την ένδυση και τη διαφήμιση.
Όπως προκύπτει από την έρευνα, όταν συσσωρεύονταν ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις, οι επιχειρήσεις έκλειναν και στη συνέχεια δημιουργούνταν νέες με παρόμοιο τρόπο λειτουργίας.
Οι αρχές εξετάζουν εάν μέσω αυτής της πρακτικής προέκυψε ζημία περίπου 1,5 εκατ. ευρώ για τον ΕΦΚΑ, ενώ η συνολική ζημία για το Δημόσιο, μαζί με τις υπό διερεύνηση φορολογικές παραβάσεις, εκτιμάται ότι μπορεί να ξεπερνά τα 5 εκατ. ευρώ.
Οι «αχυράνθρωποι» και οι ρόλοι των εμπλεκομένων
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα μέλη της ομάδας φέρεται να είχαν διακριτούς ρόλους. Ορισμένα πρόσωπα εμφανίζονται ως διαχειριστές των εταιρειών, ενώ άλλα φέρεται να χρησιμοποιούνταν ως παρένθετα πρόσωπα για την ίδρυση και λειτουργία των επιχειρήσεων.
Στην υπόθεση περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επιχειρηματίες, λογιστές και άλλα πρόσωπα, ενώ οι αρχές αναζητούν και έναν αλλοδαπό που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση.
Στο μικροσκόπιο οι συναλλαγές με το κόμμα
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το σκέλος της έρευνας που αφορά τις χρηματικές ροές προς εξωκοινοβουλευτικό κόμμα.
Οι αρχές εξετάζουν τραπεζικές κινήσεις και συναλλαγές μεταξύ εταιρειών που χαρακτηρίζονται εικονικές και λογαριασμών του κόμματος. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, ερευνώνται εικονικά τιμολόγια και μισθωτήρια ακινήτων.
Στο μικροσκόπιο βρίσκονται επίσης συναλλαγές από ελληνικές τράπεζες προς λογαριασμούς του εξωτερικού, καθώς και κινήσεις χρημάτων που συνδέονται με πρόσωπα της υπόθεσης.
Συνεχίζεται η έρευνα για το ξέπλυμα χρήματος
Η υπόθεση εξετάζεται και από τις αρμόδιες αρχές για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, με στόχο να αποσαφηνιστεί η προέλευση και η διαδρομή των χρηματικών ποσών.
Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ οι αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν το σύνολο των εταιρειών, των προσώπων και των οικονομικών συναλλαγών που φέρεται να συνδέονται με την υπόθεση.
Με πληροφορίες από την ΕΡΤ
