ΕΦΚΑ ΑΠΑΤΕΣ Στη φυλακή οδηγούνται ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και ακόμη τέσσερις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ.
Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν, εκτός από τον τηλεπαρουσιαστή και τη σύζυγό του, ένας λογιστής και ένα ζευγάρι, που σύμφωνα με τη δικογραφία φέρονται να είχαν ρόλο παρένθετων προσώπων στη λειτουργία εταιρειών.
Παράλληλα, αποφασίστηκε η κράτηση γυναίκας με καταγωγή από τη Ρουμανία, καθώς σε βάρος της εκκρεμεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για άλλη υπόθεση.
Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με όρους που περιλαμβάνουν, ανάλογα με την περίπτωση, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και χρηματική εγγύηση από 4.000 έως 8.000 ευρώ.
Τι υποστήριξε ο Φίλιππος Καμπούρης
Ο Φίλιππος Καμπούρης παρουσιάστηκε ενώπιον της ανακρίτριας περίπου στις 13:30 και παρέμεινε στο γραφείο της για σχεδόν τρεις ώρες. Στο απολογητικό υπόμνημα που κατέθεσε αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση αφορά εταιρικές οφειλές και όχι απάτη.
Σύμφωνα με τον συνήγορό του, τα χρέη προς ασφαλιστικούς φορείς και το Δημόσιο διογκώθηκαν εξαιτίας λογιστικού λάθους.
Στο υπόμνημά του, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι η μη καταβολή εισφορών και φόρων δεν συνιστά από μόνη της απάτη, καθώς, όπως ανέφερε, απαιτείται συγκεκριμένη παραπλανητική συμπεριφορά για τη στοιχειοθέτηση του αδικήματος.
Παράλληλα, δήλωσε ότι δεν είχε ο ίδιος την ευθύνη της λογιστικής και φορολογικής διαχείρισης των επιχειρήσεων, ούτε αποφάσιζε για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών. Όπως ισχυρίστηκε, τα σχετικά ζητήματα χειρίζονταν οι λογιστές, στις οδηγίες των οποίων βασιζόταν για τα έγγραφα που καλούνταν να υπογράψει.
Η θέση της συζύγου του
Η σύζυγος του Φίλιππου Καμπούρη απολογήθηκε μετά τον ίδιο. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη διαδικασία, υποστήριξε ότι η σχέση της με τις επιχειρήσεις αφορούσε την παροχή εργασίας και συγκεκριμένα καθήκοντα γραμματειακής και οργανωτικής υποστήριξης, εποπτείας προσωπικού και εξυπηρέτησης πελατών.
Και οι δύο αρνήθηκαν την εμπλοκή που τους αποδίδεται από τις Αρχές, ενώ οι ισχυρισμοί τους θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο της δικαστικής έρευνας.
Τι υποστήριξαν οι λογιστές στις απολογίες τους
Τρεις κατηγορούμενοι λογιστές φέρονται να υποστήριξαν ότι ο ρόλος τους ήταν διεκπεραιωτικός και ότι εκτελούσαν τις εργασίες που τους είχαν ανατεθεί, χωρίς να έχουν ευθύνη για την εταιρική σύνθεση των επιχειρήσεων.
Ένας εξ αυτών ανέφερε ότι η επαγγελματική συνεργασία του με τον Καμπούρη είχε διαταραχθεί το 2023 και το 2024, λόγω οικονομικών εκκρεμοτήτων, και ότι είχε σταματήσει να τηρεί τα λογιστικά βιβλία των εταιρειών. Με αυτό το επιχείρημα αμφισβήτησε τον ισχυρισμό ότι συμμετείχε σε εγκληματική οργάνωση.
Άλλος λογιστής υποστήριξε ότι το γραφείο του ζητούσε επανειλημμένα τραπεζικές κινήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη σύνταξη φορολογικών δηλώσεων. Όπως ανέφερε, είχε προειδοποιήσει ότι δεν θα υπέβαλλε δηλώσεις χωρίς τα αναγκαία έγγραφα, ώστε να αποφευχθεί η καταχώριση ανακριβών στοιχείων.
Οι 13 εταιρείες και ο 59χρονος οδηγός delivery
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και ένας 59χρονος οδηγός delivery, ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες της υπόθεσης, φέρεται να είχε διαχειριστικό ρόλο σε 13 εταιρείες που οι Αρχές χαρακτηρίζουν εικονικές.
Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι διατηρούσε φιλικές σχέσεις με τον Φίλιππο Καμπούρη και ότι δέχθηκε πρόταση να εργαστεί σε επιχειρήσεις του, επειδή αντιμετώπιζε δυσκολίες στην εύρεση σταθερής εργασίας.
Όπως ανέφερε, γνώριζε τις εταιρείες στις οποίες εργαζόταν και λάμβανε μισθό, αλλά δεν είχε άλλη εμπλοκή σε διοικητικά ή φορολογικά ζητήματα.
Τα αδικήματα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία
Στους κατηγορουμένους αποδίδονται, κατά περίπτωση, πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα. Μεταξύ των πράξεων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία είναι:
- Διεύθυνση, συγκρότηση ή ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.
- Απάτη σε βάρος νομικού προσώπου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ.
- Συνέργεια σε απάτη.
- Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.
- Μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών ασφαλιστικών εισφορών.
Οι Αρχές διερευνούν τους ρόλους των εμπλεκομένων, τη λειτουργία των εταιρειών και τη διαδρομή των χρημάτων, στο πλαίσιο της υπόθεσης που αφορά φερόμενη οργανωμένη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ.
Η προσωρινή κράτηση δεν συνιστά καταδίκη. Για όλους τους κατηγορουμένους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας έως την έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης.
