ΑΠΑΤΕΣ ΕΦΚΑ Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των Αρχών για κύκλωμα που φέρεται να προκαλούσε μεγάλες οικονομικές απώλειες στον e-ΕΦΚΑ και συνολικά στο Δημόσιο, μέσω εταιρειών που δημιουργούνταν και στη συνέχεια άφηναν πίσω τους σημαντικές οφειλές.
Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί οκτώ άτομα, ενώ ακόμη δύο φερόμενα ως μέλη της ομάδας αναζητούνται. Η συνολική ζημιά εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 5 εκατ. ευρώ, ενώ οι απώλειες για τον e-ΕΦΚΑ υπολογίζονται σε περισσότερα από 1,5 εκατ. ευρώ.
Πώς φέρεται να λειτουργούσε το σχέδιο
Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία της έρευνας, η δράση της ομάδας φέρεται να ξεκίνησε τουλάχιστον από το 2021.
Βασικό στοιχείο της μεθόδου ήταν η δημιουργία εταιρειών, κυρίως στους κλάδους της εστίασης και της ένδυσης, οι οποίες εμφανίζονταν να ανήκουν σε τρίτα πρόσωπα.
Οι λεγόμενοι «αχυράνθρωποι» φέρεται να χρησιμοποιούνταν ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές, ενώ στη συνέχεια δημιουργούνταν ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις. Όταν τα χρέη αυξάνονταν σημαντικά, οι επιχειρήσεις φέρεται να σταματούσαν τη λειτουργία τους, αφήνοντας πίσω απλήρωτες εισφορές και φόρους.
Κατά την έρευνα έχουν εντοπιστεί συνολικά 25 επιχειρήσεις που φέρεται να συνδέονται με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.
Στο μικροσκόπιο ο φερόμενος αρχηγός
Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται και ο άνθρωπος που οι Αρχές θεωρούν ως φερόμενο αρχηγό της οργάνωσης, ο οποίος δραστηριοποιείται ως παρουσιαστής και είναι πρόεδρος εξωκοινοβουλευτικού κόμματος. Μαζί του συνελήφθη και η σύζυγός του.
Στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκονται επίσης λογιστές, επιχειρηματίες και πρόσωπα που είχαν βοηθητικούς ρόλους στη λειτουργία των εταιρειών.
Ο φερόμενος ως αρχηγός είχε ήδη απασχολήσει την Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος, η οποία φέρεται να είχε εντοπίσει ύποπτες οικονομικές συναλλαγές και να τον είχε θέσει υπό παρακολούθηση.
Εξετάζονται και τιμολόγια προς κόμμα
Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται επίσης εάν διαφημιστικές εταιρείες που συνδέονται με το κύκλωμα είχαν εκδώσει τιμολόγια προς το εξωκοινοβουλευτικό κόμμα του φερόμενου αρχηγού.
Το συγκεκριμένο σκέλος βρίσκεται υπό διερεύνηση και αναμένεται να αποσαφηνιστεί από την εξέταση των οικονομικών στοιχείων και των συναλλαγών που έχουν εντοπιστεί.
Οι οκτώ συλληφθέντες παραμένουν υπό κράτηση στη ΓΑΔΑ, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των δύο ατόμων που αναζητούνται, αλλά και για την πλήρη καταγραφή της οικονομικής δραστηριότητας του κυκλώματος.
