ΕΛΛΗΝΙΚΟ FBI Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε εκτεταμένη φορολογική απάτη βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί της Πέμπτης, 22 Οκτωβρίου, σε διάφορες περιοχές της χώρας.
Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η υπόθεση αφορά μη απόδοση ΦΠΑ, με την εκτιμώμενη ζημία για το ελληνικό Δημόσιο να ανέρχεται σε τουλάχιστον 25 εκατομμύρια ευρώ.
Την επιχείρηση συντονίζει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, γνωστή ως «ελληνικό FBI», με τις Αρχές να πραγματοποιούν έρευνες σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους, αναζητώντας στοιχεία για τη δράση και τη δομή του φερόμενου κυκλώματος.
Στο επίκεντρο δίκτυο περίπου 100 καταστημάτων
Η έρευνα των διωκτικών Αρχών επικεντρώνεται σε δίκτυο περίπου 100 καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα οποία φέρεται να συνδέονται με την υπόθεση. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η δραστηριότητα της ομάδας εκτιμάται ότι είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από το 2022.
Οι Αρχές εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε το δίκτυο, καθώς και τις οικονομικές συναλλαγές που ενδέχεται να σχετίζονται με τη μη καταβολή του φόρου. Η πλήρης έκταση της υπόθεσης και ο ακριβής ρόλος των εμπλεκομένων εξακολουθούν να διερευνώνται.
Εννέα συλλήψεις και κατασχέσεις μετρητών
Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί εννέα άτομα, τα οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες της υπόθεσης, φέρονται να ανήκουν στον βασικό πυρήνα της εγκληματικής οργάνωσης.
Κατά τις έρευνες έχουν εντοπιστεί και κατασχεθεί περισσότερα από 500.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και πολυτελή αυτοκίνητα, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα που εξετάζονται ως πιθανά αποδεικτικά στοιχεία.
Το υλικό που συγκεντρώνεται αξιολογείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι οικονομικές διαδρομές και να διαπιστωθεί η σύνδεση των ευρημάτων με την υπό διερεύνηση δραστηριότητα.
Συνεργασία της Αστυνομίας με την ΑΑΔΕ
Στην επιχείρηση συμμετέχει η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.
Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ αναμένονται νεότερες ανακοινώσεις για τα ευρήματα, τον τρόπο δράσης που αποδίδεται στο κύκλωμα και την ενδεχόμενη εμπλοκή άλλων προσώπων.
Η υπόθεση αφορά φερόμενη εγκληματική δραστηριότητα και οι ευθύνες των συλληφθέντων θα κριθούν από τις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.
