ΕΦΚΑ ΑΠΑΤΕΣ Καταθέσεις τεσσάρων τραγουδιστών, τραπεζικές κινήσεις εκατομμυρίων και συνομιλίες πριν από τις συλλήψεις εξετάζουν οι Αρχές στην υπόθεση των εταιρειών που φέρονται να συνδέονται με απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου.
Νέα δεδομένα προστίθενται στην έρευνα για το κύκλωμα των εταιρειών που ελέγχονται ως εικονικές, με επίκεντρο την υπόθεση του Φίλιππου Καμπούρη. Οι ελεγκτικές και αστυνομικές Αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τις επιχειρηματικές σχέσεις, τη διαχείριση των χρημάτων και τους ρόλους των προσώπων που εμφανίζονται να συνδέονται με τις υπό διερεύνηση δραστηριότητες.
Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, η έρευνα αφορά φερόμενη ζημία άνω των 7 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται τόσο στις μαρτυρίες ανθρώπων από τον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης όσο και στις τραπεζικές συναλλαγές που έχουν τεθεί υπό εξέταση.
Οι συμφωνίες με τους καλλιτέχνες και ο πραγματικός έλεγχος των επιχειρήσεων
Στο πλαίσιο της διερεύνησης, τέσσερις γνωστοί τραγουδιστές φέρονται να έχουν καταθέσει στις Αρχές για τις επαγγελματικές συνεργασίες τους με εταιρείες που ελέγχονται για πιθανή εικονική λειτουργία.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι καλλιτέχνες ανέφεραν ότι οι συμφωνίες για τις εμφανίσεις τους γίνονταν απευθείας με τον Φίλιππο Καμπούρη, παρότι ως ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων εμφανίζονταν άλλα πρόσωπα.
Το συγκεκριμένο στοιχείο βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας, καθώς οι Αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν ποιοι λάμβαναν στην πράξη τις επιχειρηματικές αποφάσεις και ποιος ήταν ο πραγματικός έλεγχος των εταιρειών. Παράλληλα, εξετάζεται εάν τα πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά ως ιδιοκτήτες είχαν ουσιαστικό ρόλο στη λειτουργία τους.
Η έρευνα για τις εισφορές και τη ζημία στο Δημόσιο
Σύμφωνα με το αντικείμενο της δικογραφίας, το υπό διερεύνηση σχήμα φέρεται να αξιοποιούσε εταιρείες-βιτρίνες, με σκοπό την αποφυγή ασφαλιστικών υποχρεώσεων και την πρόκληση οικονομικής ζημίας σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου.
Στην υπόθεση εξετάζονται επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινά κέντρα, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο δηλώνονταν εργαζόμενοι και καλλιτέχνες. Οι Αρχές καλούνται να αποσαφηνίσουν εάν οι ασφαλιστικές δηλώσεις ανταποκρίνονταν στην πραγματική εργασιακή σχέση και εάν οι συνεργαζόμενοι καλλιτέχνες γνώριζαν τον τρόπο λειτουργίας των εταιρειών.
Η φερόμενη ζημία εκτιμάται σε περισσότερα από 7 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής.
Στο νοσοκομείο μετά από αδιαθεσία ο Φίλιππος Καμπούρης
Την ίδια ώρα, ο Φίλιππος Καμπούρης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς, αφού αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ κρατούνταν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.
Όπως αναφέρθηκε, παρουσίασε ζάλη και μούδιασμα στο χέρι, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθούν οι αρμόδιοι και να κληθεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, εξέφρασε στους διασώστες την ανησυχία ότι ενδέχεται να είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο, χωρίς η αρχική εκτίμηση του πληρώματος να επιβεβαιώσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
Ο ίδιος παρέμεινε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους και περαιτέρω εξετάσεις. Η απολογία του ενώπιον του ανακριτή είχε αναφερθεί ότι αναμενόταν την Κυριακή, σύμφωνα με τον τότε προγραμματισμό.
Αναλήψεις εκατομμυρίων και χρήματα σε θυρίδες
Σημαντικό μέρος της έρευνας αφορά τις τραπεζικές κινήσεις των εμπλεκόμενων προσώπων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, οι αναλήψεις από συγκεκριμένους λογαριασμούς ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Παράλληλα, σε τραπεζικές θυρίδες που φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση εντοπίστηκαν περισσότερα από 50.000 ευρώ και 16 πιστωτικές κάρτες. Τα ευρήματα εξετάζονται σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες οικονομικές συναλλαγές, προκειμένου να διαπιστωθεί η προέλευση των χρημάτων και εάν υπάρχει σύνδεση με τη δραστηριότητα των εταιρειών.
Στο πλαίσιο αυτό ελέγχονται και τα δηλωθέντα εισοδήματα. Σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί, ο Φίλιππος Καμπούρης δήλωνε ετήσιο εισόδημα περίπου 9.000 ευρώ, ενώ για τη σύζυγό του έχει δημοσιοποιηθεί ποσό περίπου 21.000 ευρώ. Οι αριθμοί αυτοί αξιολογούνται μαζί με τα υπόλοιπα οικονομικά δεδομένα και δεν αποτελούν από μόνοι τους απόδειξη παράνομης δραστηριότητας.
Οι συνομιλίες που εξετάζονται από την ΕΛ.ΑΣ.
Στο ερευνητικό υλικό περιλαμβάνονται, σύμφωνα με δημοσιεύματα, και καταγεγραμμένες συνομιλίες πριν από τις συλλήψεις. Σε μία από αυτές, πρόσωπο που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση και είχε συνεργαστεί τηλεοπτικά στο παρελθόν με τον Καμπούρη φέρεται να εξέφρασε σε φίλη του ανησυχία για το κλείσιμο ψητοπωλείου στην Καλλιθέα, το οποίο εξετάζεται ως συνδεόμενο με τις επιχειρήσεις της δικογραφίας.
Επιπλέον, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχει καταγραφεί συνομιλία του συγκεκριμένου προσώπου με τον Φίλιππο Καμπούρη, κατά την οποία φέρεται να του συνέστησε να μην απαντά σε κλήσεις από άγνωστους αριθμούς και να μην αποκαλύπτει τη διεύθυνση της κατοικίας του.
Οι συνομιλίες, οι τραπεζικές κινήσεις και οι καταθέσεις αξιολογούνται συνολικά από τις Αρχές, οι οποίες επιχειρούν να αποσαφηνίσουν τη δομή του υπό διερεύνηση σχήματος και την ενδεχόμενη συμμετοχή κάθε προσώπου.
