ΜΚΟ ΑΠΑΤΗ Σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση κυκλώματος στη Βόρεια Ελλάδα, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιούσε ΜΚΟ για να συγκεντρώνει δωρεές με πρόσχημα την οικονομική ενίσχυση παιδιών που έπασχαν από σοβαρές ασθένειες.
Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, σημαντικό μέρος των χρημάτων δεν έφτανε ποτέ στις οικογένειες, αλλά αξιοποιούνταν για προσωπικές δαπάνες και δραστηριότητες που σχετίζονται με τη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων.
Για την υπόθεση συνελήφθησαν έξι άτομα, μεταξύ των οποίων ο 37χρονος ιδρυτής της οργάνωσης, η 35χρονη σύντροφός του και ένας διαιτητής ποδοσφαίρου. Οι Αρχές εξετάζουν τον τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος, τις οικονομικές συναλλαγές του και τις διασυνδέσεις του με τον χώρο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου.
Οι έρανοι και τα εκατομμύρια που δεν έφτασαν στις οικογένειες
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας, η ΜΚΟ διοργάνωνε εράνους μέσω αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας φωτογραφίες παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας. Οι δωρεές προέρχονταν από πολίτες, επιχειρηματίες, καλλιτέχνες και αθλητές, με σκοπό την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και χειρουργικών επεμβάσεων.
Η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελία μητέρας παιδιού με νεοπλασματική ασθένεια. Για το συγκεκριμένο παιδί είχαν συγκεντρωθεί περίπου 300.000 ευρώ, ωστόσο η οικογένεια υποστήριξε ότι τα χρήματα δεν διατέθηκαν για τη θεραπεία του.
Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι είχαν πραγματοποιηθεί 92 έρανοι για 74 ωφελούμενα πρόσωπα. Από τα περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ που συγκεντρώθηκαν, μόλις 1 εκατομμύριο φέρεται να κατέληξε στις οικογένειες. Σε 34 περιπτώσεις γονέων εντοπίστηκαν αποκλίσεις ανάμεσα στα ποσά που είχαν συγκεντρωθεί και σε εκείνα που τελικά έλαβαν.
Το παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται σε 2,8 εκατομμύρια ευρώ.
Πολυτελείς αγορές και διαδρομές χρημάτων
Σύμφωνα με τα ευρήματα, τα χρήματα μεταφέρονταν σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς και φέρονται να χρησιμοποιούνταν για αγορές επώνυμων ρούχων, ρολογιών και τσαντών, ταξίδια και ακριβά γεύματα. Παράλληλα, μέρος των ποσών φέρεται να διοχετευόταν μέσω εταιρειών που εξετάζονται ως προς τη δραστηριότητά τους.
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος προχώρησε σε έλεγχο 29 τραπεζικών λογαριασμών και περισσότερων από 246.000 συναλλαγών. Από το 2018 έως σήμερα, στους λογαριασμούς της ΜΚΟ και του 37χρονου ιδρυτή της εντοπίστηκαν κινήσεις χρημάτων που ξεπερνούν τα 5,8 εκατομμύρια ευρώ.
Η έρευνα για χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων
Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται και η φερόμενη εμπλοκή του ιδρυτή της ΜΚΟ σε υποθέσεις χειραγώγησης αγώνων. Σύμφωνα με την έρευνα, φέρεται να είχε επικοινωνία με αρχιδιαιτητή από την Κατερίνη, με στόχο την παρέμβαση στην εξέλιξη αγώνων, κυρίως σε διοργανώσεις της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πιερίας.
Ο 37χρονος φέρεται επίσης να είχε άτυπο διοικητικό ρόλο σε ποδοσφαιρικές ομάδες της περιοχής, τις οποίες χρηματοδότησε με ποσά άνω των 250.000 ευρώ. Για την εξασφάλιση ευνοϊκών διαιτητικών αποφάσεων φέρεται να δίνονταν από 300 έως 500 ευρώ ανά αγώνα, ενώ τα χρήματα των εράνων φέρονται να χρησιμοποιούνταν και για στοιχηματισμό σε αγώνες που θεωρούνταν χειραγωγημένοι.
Οι κατηγορίες και οι απολογίες
Σε βάρος των έξι συλληφθέντων ασκήθηκαν κακουργηματικές διώξεις για συμμετοχή σε συμμορία, δωροδοκία, δωροληψία και παραβάσεις της αθλητικής νομοθεσίας. Επιπλέον, στον 37χρονο, τη σύντροφό του και τον αδελφό της αποδίδονται κατηγορίες για απάτη, υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον ανακριτή την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη, ενώ μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση. Η έρευνα συνεχίζεται, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που συνδέονται με τη δράση της οργάνωσης.
