“ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ” ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Ένα εκτεταμένο δίκτυο φορολογικής απάτης και ξεπλύματος μαύρου χρήματος, με περισσότερες από 433 επιχειρήσεις και διασυνδέσεις που φέρονται να έφταναν έως δημόσιους υπαλλήλους και αστυνομικούς, βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο».
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 57χρονος ιδιοκτήτης φέρεται να είχε οργανώσει ένα πολυεπίπεδο σύστημα απόκρυψης εσόδων και νομιμοποίησης παράνομων κερδών. Η ζημιά για το Δημόσιο υπολογίζεται, κατά τις πληροφορίες της υπόθεσης, σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, ενώ σε επιμέρους αναφορές γίνεται λόγος για ποσό που φτάνει τα 95,5 εκατομμύρια ευρώ.
Οι κωδικές ονομασίες για τα «δωράκια»
Στη δικογραφία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος περιλαμβάνονται 149 πρόσωπα. Ανάμεσά τους, σύμφωνα με την έρευνα, υπάρχουν 13 ανύπαρκτα πρόσωπα και έξι άνθρωποι που είχαν πεθάνει πριν αρχίσει η έρευνα.
Οι καταγεγραμμένες τηλεφωνικές συνομιλίες φέρονται να αποκαλύπτουν επαφές με δύο υψηλόβαθμους δημόσιους υπαλλήλους, έναν από την Εφορία και έναν από τον ΕΦΚΑ. Τα μέλη του κυκλώματος αποκαλούσαν τις εξυπηρετήσεις που ζητούσαν «δωράκια», ενώ χρησιμοποιούσαν χαρακτηρισμούς όπως «βαφτιστήρια», «δικοί μας», «θεία» και «ξαδέλφη» για τους υπαλλήλους.
Σε άλλη συνομιλία, λίγες ημέρες πριν από προγραμματισμένο ραντεβού με την Επιθεώρηση Εργασίας, τα μέλη φέρονται να συζητούν την αγορά δώρων για υπαλλήλους, τα οποία αποκαλούσαν «κραγιονάκια».
Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται και δύο αστυνομικοί, οι οποίοι παραμένουν αταυτοποίητοι. Ο ένας φέρεται να ενημέρωνε μέλη για επικείμενους ελέγχους σε καταστήματα, ενώ ο δεύτερος φέρεται να έλαβε 1.500 ευρώ. Η έρευνα για τον εντοπισμό τους συνεχίζεται.
Οι 28 παραλίες και οι εταιρείες-κελύφη
Ισχυρή παρουσία φέρεται να είχε το δίκτυο στη Ρόδο, τη Μύκονο και την Πάρο. Στη Ρόδο, σύμφωνα με την έρευνα, είχε αποκτήσει τον έλεγχο 28 παραλιακών εκτάσεων και μπιτς μπαρ.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση παραλίας 500 τετραγωνικών μέτρων στην Καλλιθέα. Για έκταση με πραγματικό μίσθωμα περίπου 25.000 ευρώ, επιχειρηματίες φέρονται να προσέφεραν 200.000 ευρώ, πληρώνοντας μόνο την πρώτη δόση. Στη συνέχεια, έκλειναν την εταιρεία που είχε αναλάβει την εκμετάλλευση και άφηναν πίσω οφειλές. Στη θέση του πραγματικού επιχειρηματία εμφανιζόταν αχυράνθρωπος χωρίς περιουσία, δυσχεραίνοντας την είσπραξη των οφειλών από το Δημόσιο.
Από τις 433 επιχειρήσεις που εξετάζονται, οι 340 φέρονται να ήταν φούρνοι, καταστήματα εστίασης, καφετέριες, κέντρα διασκέδασης και strip clubs. Παράλληλα, εταιρείες ενοικίασης προσωπικού φέρονται να χρησιμοποιούνταν για τη διοχέτευση χρημάτων και την εμφάνιση εικονικών εργαζομένων.
Κεντρικό ρόλο φέρονται να είχαν περίπου 100 αχυράνθρωποι, μέσω των οποίων ιδρύονταν εταιρείες ΙΚΕ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ορισμένοι ήταν οικονομικά ευάλωτοι, ενώ ακόμη και νεκροί εμφανίζονταν ως πρόσωπα που συνδέονταν με εταιρείες.
Οι λογαριασμοί στο εξωτερικό
Ο 57χρονος φέρεται να χρησιμοποιούσε προσωνύμια όπως «Μεγάλος», «daddy», «αφεντικό», «boss» και «Φάνης». Η οικονομική έρευνα, που ξεκίνησε το 2020, εντόπισε 520 τραπεζικούς λογαριασμούς με δικαιούχους 300 φυσικά και νομικά πρόσωπα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, λογαριασμοί εντοπίστηκαν σε έξι χώρες, μεταξύ των οποίων η Βουλγαρία, η Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Κύπρος και η Δανία. Στο Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφηκαν λογαριασμοί με ποσά 1,5 εκατ. ευρώ και στην Κύπρο λογαριασμός με 2,6 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, 13 εταιρείες του εξωτερικού φέρονται να πραγματοποίησαν συναλλαγές άνω των 2 εκατ. ευρώ.
Η έρευνα εξετάζει επίσης καταγγελλόμενα έσοδα από την οικονομική και σεξουαλική εκμετάλλευση αλλοδαπών γυναικών. Οι αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τη διαδρομή του χρήματος και τον ρόλο των εμπλεκομένων. Οι αναφορές αποτελούν στοιχεία της έρευνας και οι ευθύνες των προσώπων θα κριθούν από τη Δικαιοσύνη.
