PIZZA FAN-ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ Στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των κατηγορουμένων στις υποθέσεις Pizza Fan και «Χωριάτικο» προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.
Το μέτρο αφορά περιουσιακά στοιχεία, τραπεζικούς λογαριασμούς και θυρίδες των εμπλεκομένων, με εξαίρεση τους λογαριασμούς μισθοδοσίας, ώστε να προστατευθούν οι απαιτήσεις των εργαζομένων. Στόχος είναι να αποτραπεί η μεταβίβαση ή η διάθεση περιουσίας όσο βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες για τις καταγγελλόμενες φορολογικές παραβάσεις.
Pizza Fan: Στο επίκεντρο φερόμενη φοροδιαφυγή 25 εκατ. ευρώ
Στην υπόθεση της Pizza Fan, 23 κατηγορούμενοι καλούνται να απολογηθούν για φερόμενο κύκλωμα φοροδιαφυγής, με το ύψος της υπόθεσης να εκτιμάται στα 25 εκατομμύρια ευρώ. Οι απολογίες πραγματοποιούνται τμηματικά, ενώ μεταξύ των κατηγορουμένων βρίσκεται ο επιχειρηματίας που φέρεται ως επικεφαλής του κυκλώματος.
Κατά τις έρευνες στην κατοικία του εντοπίστηκαν, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, 92 πολύτιμα ρολόγια, κοσμήματα και μετρητά άνω του 1,17 εκατ. ευρώ.
Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Οι αρχές εξετάζουν πρακτικές που, σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν για την απόκρυψη φορολογητέων εσόδων.
«Χωριάτικο»: 59 συλλήψεις και έρευνα σε περισσότερες από 500 εταιρείες
Παράλληλα, στην υπόθεση που αφορά την αλυσίδα αρτοποιείων «Χωριάτικο», 59 συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος επεκτείνεται σε περισσότερες από 500 εταιρείες, προκειμένου να διαπιστωθούν πιθανές διασυνδέσεις και ο ρόλος των εμπλεκομένων.
Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και 57χρονος επιχειρηματίας, ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχε απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν. Το 2015 είχε καταδικαστεί πρωτόδικα σε κάθειρξη 10 ετών και 6 μηνών σε υπόθεση εμπορίας ανθρώπων, ενώ είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.
Οι έρευνες συνεχίζονται για τη χαρτογράφηση των εταιρικών σχέσεων και των οικονομικών συναλλαγών. Οι κατηγορίες και στις δύο υποθέσεις παραμένουν υπό διερεύνηση και ισχύει το τεκμήριο αθωότητας για όλους τους κατηγορουμένους.
